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广西破获一起“地下钱庄案” 冻结涉案资金过亿元

时间:2016-12-21 00:20来源:神机妙算刘伯温 作者:770878.com刘伯温 点击:
新华社南宁12月20日电(记者赵刚、朱丽莉)广西壮族自治区防城港市公安局20日传递称,颠末一年多的侦查,该局乐成侦破一起地下钱庄案,一举捣毁4个恒久盘踞在中越领土策划地下

  新华社南宁12月20日电(记者赵刚、朱丽莉)广西壮族自治区防城港市公安局20日传递称,香港刘伯温,颠末一年多的侦查,该局乐成侦破一起“地下钱庄案”,一举捣毁4个恒久盘踞在中越领土策划“地下钱庄”的犯法团伙,冻结涉案资金1亿多元人民币,抓获犯法嫌疑人9名。
    “这个‘地下钱庄’涉案账户近千个,逐日生意业务笔数多,资金量大。统计显示,仅2016年1月1日至9月30日,4个团伙从事犯科策划的数额就高出280亿元人民币。”黄一武说。
    “地下钱庄”是民间对从事地下犯科金融业务的一类组织的俗称,是指非法分子以犯科赢利为目标,未经国度主管部分核准,擅自从事跨境汇款、交易外汇、资金付出结算业务等违法犯法勾当,一般以犯科策划罪论处。(完)

    防城港市公安局副局长黄一武先容,2012年以来,4个犯法团伙在广西东兴市开设多个银行账户,用于犯科开展人民币与越南盾间的汇兑、付出业务,从中收取手续费、赚取汇率差价。
(责任编辑:admin)
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